Hari, Tanggal

Jumat, 16 Juni 2023

Tempat

Ruang Rapat PT Putra Rajawali Kencana Tbk Lantai 2 Ruko Section One Blok F10, Jalan Rungkut Industri Raya I Kendangsari, Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya

Link untuk Mengikuti Jalannya Rapat

Mengakses fasilitas Elektronik General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI

Waktu

13:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022
2. Persetujuan dan penetapan pengunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
4. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

RUPSLB

1. Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan Perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Tentang Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan.