Hari, Tanggal

Senin, 19 Juni 2023

Tempat

PT.Smartfren Telecom Tbk, Ruang Auditorium Lantai 3 Jl. H. Agus Salim No. 45, Jakarta Pusat 10340

Waktu

14:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya kegiatan usahaPerseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal31 Desember 2022, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan,termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhirpada tanggal 31 Desember 2022, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan TugasPengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasantanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan DewanKomisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalamtahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tersebut.
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal31 Desember 2022.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuktahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan pemberian wewenangkepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publikdan persyaratan lain penunjukannya tersebut.
4. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, sertahonorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahunbuku 2023.
6. Laporan pertanggung-jawaban realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri IIIPerseroan.