Hari, Tanggal

Senin, 19 Juni 2023

Tempat

Ballroom 1, the Ritz Carlton Pacific Place

Mekanisme

Rapat diselenggarakan secara fisik dan elektronik dengan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”).

Waktu

10:00 WIB

Agenda

RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan Direksi mengenai jalannya usaha dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta persetujuan dan pengesahan atas laporan keuangan Perseroan termasuk di dalamnya neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh akuntan publik independen dan persetujuan atas laporan tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023.
4. Penunjukan akuntan publik independen yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
5. Penyampaian laporan atas realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan sampai dengan 31 Desember 2022.
6. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan.

RUPSLB

1. Persetujuan pembentukan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Option Program dengan jumlah sebanyak-banyaknya 4.000.000.000 (empat miliar) saham atau sebesar 3,38% (tiga koma tiga delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan
2. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Pasal 17 ayat (4) tentang kewajiban pengumuman neraca dan laporan laba rugi dalam surat kabar.