Hari, Tanggal

Selasa, 20 Juni 2023

Tempat

Aula Pertemuan PT Pool Advista Finance, Tbk Lt 2 Jalan, Letjen Soepeno, Blok CC 6. No.9-10 Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan

Waktu

09:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
2. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah.
4. Persetujuan Pengangkatan Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
5. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil konversi Waran Seri I.