Hari, Tanggal

Rabu, 21 Juni 2023

Tempat

Graha Atmaja Jalan Raya Jemursari Nomor 15 Jemur Wonosari, Wonocolo, Kota Surabaya Jawa Timur 60237

Waktu

10:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penetapan Gaji dan/atau Honorarium, serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan.

RUPSLB

1. Persetujuan atas perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan tentang kedudukan Perseroan serta penyesuaian alamat Perseroan.
2. Persetujuan atas perubahan Pasal 20 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan.
3. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.