Hari, Tanggal

Rabu, 21 Juni 2023

Tempat

Swiss-Belresidences Rasuna Epicentrum Komplek Rasuna Epicentrum Jl. Epicentrum Boulevard Timur Jakarta Selatan 12940

Waktu

09:00 WIB

Agenda

RUPST

1. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, serta pemberian pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku tersebut, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023.
5. Pemberian wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan.

RUPSLB

1. Perubahan Anggaran Dasar Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan Usaha;
2. Perubahan Anggaran Dasar Pasal 18 ayat 3 tentang Tugas dan Wewenang Direksi;
3. Perubahan Anggaran Dasar Pasal 23 ayat 8 tentang Rencana Kerja, Tahun Buku, dan Laporan Tahunan.