Hari, Tanggal

Tempat

Hotel Pullman, Jakarta Central Park
Ruangan Warhol 1 & 2, Lantai L, Podomoro City, 
Jl. Let. Jend. S Parman Kav. 28, 
Jakarta 11470

Waktu

10:00 WIB

Agenda

RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Indepeden dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseron serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan.

RUPSLB:

1. Persetujuan perubahan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam rangka pembagian dividen saham.