Hari, Tanggal

Kamis, 22 Juni 2023

Tempat

ITS Tower Lantai 21 Nifarro Park, Jl KH Guru Amin No. 18, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

10:00 WIB

Agenda

RUPST

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penetapan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Akuntan Publik Terdaftar untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
5. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

RUPSLB

1. Persetujuan untuk penjaminan aset Perseroan dalam rangka fasilitas kredit Perseroan.
2. Pembahasan Hasil Studi Kelayakan tentang Penambahan Bidang Usaha Perseroan dan Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan sehubungan dengan Perubahan Bidang Usaha Perseroan.
3. Persetujuan Perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan