Hari, Tanggal

Jumat, 23 Juni 2023

Tempat

PT Sentral Mitra Informatika Tbk Graha Mas Fatmawati blok A 27 – 29 Jl. RS. Fatmawati No 71, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

10:30 WIB

Agenda

1.  Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Neraca serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya
4. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
5. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
6. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.