Hari, Tanggal

Kamis, 22 Juni 2023

Tempat

Albergo Ballroom lantai 5, The Bellezza Jalan Letjen. Soepeno No.34 Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan

09:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2023 dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain dari penunjukan tersebut.
4. Penetapan gaji, honorarium dan bonus untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023.

RUPSLB

1. Persetujuan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
2. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan.
3. Persetujuan rencana Perseroan melakukan Akusisi Internal