Hari, Tanggal

Kamis, 22 Juni 2023

Tempat

Hotel Fairmont – Jakarta Ruang Opal, Lantai 3 Jalan Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta 10270

09:30 WIB

Agenda

1. Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
4. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan perubahan posisi Direktur Independen menjadi Direktur.
5. Penetapan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi Direksi Perseroan.
6. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023.
7. Pembahasan studi kelayakan terkait penambahan kegiatan usaha Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha serta persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
8. Persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan terkait Direksi Perseroan.