Hari, Tanggal

Senin, 26 Juni 2023

Tempat

All Sedayu Hotel Kelapa Gading, Eastern Room, 3rd Floor Kelapa Gading Square Mall of Indonesia Lobby 5, Jl Boulevard Barat, Jakarta Utara 14240

09:30 WIB

Agenda

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.
3. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
4. Persetujuan perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK NO. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Atau Perusahaan Publik; dan
5. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil konversi Waran Seri