Hari, Tanggal

Selasa, 27 Juni 2023

Tempat

Chase Plaza, Lantai 8 Place : Chase Plaza, 8th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 21 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21 Jakarta Selatan 12920

14:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2022;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2022;
3. Laporan pertanggungjawaban atas realisasi penggunaan dana hasil penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
5. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
6. Persetujuan atas Rencana Bisnis Perseroan tahun 2023-2025, dan pemberian wewenangkepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk melakukan penyempurnaan apabila diperlukan.

RUPSLB

1. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan.