Hari, Tanggal

Selasa, 27 Juni 2023

Tempat

Ruang Seminar Perseroan Jl. Pulo Ayang Kav. R-1 Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930

10:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2022 termasuk didalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2022 dan Pengesahan Laporan Tahunan Keuangan Perseroan tahun buku 2022 yang berakhir 31 Desember 2022.
2. Pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk tahun buku 2022, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) serta menentukan besarnya honorarium serta persyaratan lainnya untuk tahun buku 2023.
5. Persetujuan pemberian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pemberian remunerasi bagi Direksi Perseroan.
6. Pengangkatan susunan pengurus Perseroan.
7. Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.
8. Persetujuan Perubahan Pasal 22 ayat (12) Anggaran Dasar disesuaikan dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.