Hari, Tanggal | Selasa, 27 Juni 2023 |
Tempat | Ruang Danamas, Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 39 Jl. MH Thamrin No.51, Jakarta – 10350 |
Mekanisme | Rapat secara fisik dan elektronik dengan Aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) |
Waktu | 14:00 WIB |
Agenda | - Persetujuan Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- Pengesahan Perhitungan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pembebasan tanggung jawab kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan (acquit et de charge) yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan (audit) pembukuan tahun 2023.
- Penetapan gaji para Anggota Direksi serta Honorarium Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tahun 2023.
- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas II (“PUT II”)
- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi I Tahap I Tahun 2022.
- Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
- . Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
|
BSIM - PT. Bank Sinarmas Tbk
Rp 870
-20 (-2,00%)