Hari, Tanggal

Selasa, 27 Juni 2023

Tempat

Ruang Danamas, Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 39 Jl. MH Thamrin No.51, Jakarta – 10350

Mekanisme

Rapat secara fisik dan elektronik dengan Aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”)

14:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Pengesahan Perhitungan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pembebasan tanggung jawab kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan (acquit et de charge) yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan (audit) pembukuan tahun 2023.
5. Penetapan gaji para Anggota Direksi serta Honorarium Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tahun 2023.
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas II (“PUT II”)
7. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi I Tahap I Tahun 2022.
8. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
9. . Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan