Hari, Tanggal

Tempat

Crowne Plaza Hotel
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 2- 3
Jakarta 12930

Waktu

10:00 WIB

Agenda

RUPST:

1. Persetujuan RUPS atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015.
3. Pembagian Deviden Perseroan untuk tahun buku 2015.
4. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku 2016, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarrum Akuntan Publik yang akan ditunjuk tcrsebut berikut persyaratan lainnya sehubungan dengan penuniukkan tersebut.
5. Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi serta dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POIK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

RUPSLB:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjaminkan aset-aset yang dimiliki Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan dan/atau
   memberikan jaminan dalam bentuk jaminan perusahaan (corporate guarantee) yang nilainya lebih dari 50% dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam rangka memperoleh fasilitas
   kredit yang diterima oleh Perseroan dan/atau Anak Usaha Perseroan dari bank atau lembaga keuangan lainnya.