Hari, Tanggal

Rabu, 28 Juni 2023

Tempat

Veranda Hotel Pakubuwono

Mekanisme

Rapat secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI

10:0 WIB

Agenda

RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022;
3. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
4. Perubahan susunan Direksi dan susunan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Penetapan Gaji atau Honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan Kewenangan Kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi;
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya Perubahan Pasal 17 dan Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan.

RUPSLB

1. Persetujuan atas pengambilalihan saham dalam PT Dwi Daya Swakarya oleh Perseroan, dengan memperhatikan keputusan pada mata acara ke dua.
2. Persetujuan atas Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha yaitu pengambilalihan saham dalam PT Dwi Daya Swakarya oleh Perseroan sebagaimana tersebut dalam mata acara pertama yang akan dilakukan dengan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.