Hari, Tanggal

Jumat, 30 Juni 2023

Tempat

Venus Room, Blue Sky Hotel Petamburan Jl. Aipda K.S. Tubun No 19 Petamburan Jakarta 10260

14:00 WIB

Agenda

RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakantindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk Tahun Buku 2022;
2. Penetapan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku 2022;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2023;
4. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan uang jasa dan atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

RUPSLB

1. Persetujuan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
3. Persetujuan Rencana Dilusi kepemilikan saham Perseroan di Entitas anak yaitu PT Maiska Bhumi Semesta, PT Malindo Persada Khatulistiwa, dan PT Anugerahinti Gemanusa;
4. Persetujuan Penjualan Tanah PT Anugerahinti Gemanusa;
5. Pemberian persetujuan dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala Tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan meminjam uang dan/atau menjaminkan kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya termasuk pemberian gadai saham dan/atau corporate guarantee kepada bank, Lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya untuk kepentingan perseroan dan/atau anak-anak perusahaan perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada PT Anugerahinti Gemanusa (AG), PT Maiska Bhumi Semesta (MBS), PT Malindo Persada Khatulistiwa (MPK) sampai dengan RUPS Tahunan berikutnya dengan tidak mengesampingkan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku