Hari, Tanggal

Tempat

Ruang Griya Cipta Wanita, PT. Martina Berto Tbk 
Jl. Pulo Kambing II No, 1, Kawasan Industri Pulogadung 
Jakarta 13930

Waktu

10:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepda Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (acquit de charge).
2. Persetujuan atas penggunaan laba (rugi) bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan.
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk memeriksa buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.
6. Perubahan Susunan Pengurus.
7. Penetapan gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi untuk tahun buku 2015.