Hari, Tanggal

Rabu, 13 Desember 2023

Tempat

Secara fisik akan diselenggarakan di Gd. Engineering PT Bukaka Teknik Utama Tbk, Jl. Raya Narogong-Bekasi Km. 19,5, Limusnunggal, Cileungsi, Kabupaten Bogor, 16820

Secara elektronik

Secara elektronik akan diselenggarakan melalui sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai penyedia e-Rups

Waktu

10:00 WIB

 Agenda

1. Permintaan keputusan Pemegang Saham terhadap Pemberhentian Sementara Anggota Direksi Perseroan atas nama Ir. Sofiah Balfas oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris nomor 020/SK/BTU-DEKOM/IX/2023 tanggal 20 September 2023, dengan memberikan kesempatan pembelaan diri kepada Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut.
2. Persetujuan perubahan/penetapan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan penetapan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dalam Akta Notaris dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Persetujuan untuk melepaskan asset berupa tanah milik Perseroan dan milik PT Bukaka Forging Industries (Perusahaan Terkendali Perseroan) yang terdampak pembebasan lahan untuk kepentingan umum Pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung;
4. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjaminkan sebagian besar asset Perseroan dan/atau menerbitkan jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) kepada Bank dan/atau Lembaga Keuangan lainnya sebagaimana relevan;