Hari, Tanggal

Jumat, 15 Maret 2024

Tempat

Efficient Room, HARRIS Suites Puri Mansion, Puri Mansion Estate, Jl. Puri Lingkar Luar, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.

09:00 WIB

Agenda

RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Persetujuan pengunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
4. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.
5. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

RUPSLB

1. Persetujuan Rencana Penjualan dan atau Pembelian investasi barang modal capex Armada, Perlengkapan, Peralatan, serta sarana penunjang Perseroan untuk periode 1 tahun sejak penutupan RUPS tahun 2024 sampai RUPS tahun 2025.
2. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset atau harta kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam rangka penerbitan obligasi, sukuk, medium term notes atau instrument surat hutang lainnya dan atau dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank.
3. Persetujuan atas transaksi hutang piutang antara Perseroan dengan afiliasinya dan atau pihak ketiga, untuk tujuan pengembangan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan praktik bisnis yang wajar.