| Agenda | RUPST - Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Audit Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2023
- Persetujuan penetapan pengunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2023.
- Persetujuan penunjukan Akuntan Publik, untuk pelaksanaan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya.
- Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.
RUPSLB - Persetujuan rencana penjualan dan pembelian (investasi barang modal/capex) armada, perlengkapan, peralatan, serta sarana penunjang Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 1 tahun (sejak penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2024 sampai dengan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2025).
- Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh asset/harta kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan/atau Entitas Anak, dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank.
- Persetujuan atas transaksi hutang piutang, sewa menyewa antara Perseroan dengan Entitas Anak maupun afiliasinya dan pihak ketiga untuk tujuan pengembangan kegiatan usaha Perseroan maupun Entitas Anaknya sesuai dengan praktik bisnis yang wajar
- Persetujuan kepada Entitas Anak Perseroan untuk melakukan aksi Korporasi / Corporate action.
- Persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan yang telah dikeluarkan (Buyback).
|
