Hari, Tanggal

Kamis, 18 April 2024

Tempat

Ruang Seruni, Hotel Santika Premiere Slipi Jl. K.S. Tubun No.7, Slipi, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat

Waktu

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
2. Pengesahan Laba/Rugi Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
3. Penetapan Remunerasi (gaji/ honorarium, fasilitas, tunjangan, dan benefit lainnya) Tahun Buku 2024 serta Tantiem/Bonus untuk Tahun Buku 2023 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
5. Persetujuan atas perubahan susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
6. Persetujuan atas perubahan tempat kedudukan Perseroan dalam Anggaran Dasar dan perubahan alamat Perseroan.

RUPSLB

1. Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.14/POJK.04/2019 Dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Option) termasuk : a. Persetujuan Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan rencana diatas. b. Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penerbitan saham dan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sehubungan dengan rencana diatas.