Hari, Tanggal

Tempat

Ballroom 3 & 5, Lantai 2, Hotel Ritz Carlton
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E1.1 No.1
Jakarta 12950

Waktu

14:00 WIB

Agenda

1. 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Dewan Komisaris, untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
   2. Pengesahan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
   3. Memberikan pembebasan dan pelepasan kepada anggota Direksi dari tanggung jawab atas tindakan pengurus Perseroan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindkaan pengawasan Perseroan, sepanjang seluruh tindakan tersebut terdapat pada laporan keuangan perseroan untuk tahun nuku yang berakhir pada 31 Desember 2015 (acquit et de charge).
2. Penetapan penggunaaan laba bersih yang diperoleh perseroan pada tahun buku 2015.
3. Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku perseroan untuk tahun buku 2016.
4. Persetujuan untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Perubahan anggaran dasar Perseroan.
6. Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
7. Persetujuan untuk menjaminkan aset Perseroan sehubungan dengan perolehan pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan sampai dengan sejumlah US$150.000.000 yang akan digunakan untuk penyertaan dalam dan/atau memberi pinjaman secara langsung dan/atau tidak langsung pada PT. Panca Amara Utama (anak perusahaan Perseroan).