Hari, Tanggal

Rabu, 8 Mei 2024

Tempat

Aryaduta Lippo Village, Ebony Room Jl. Bulevar Jenderal Sudirman No. 401 Lippo Village 1300, Tangerang 15811

Waktu

10:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 serta persetujuan dan pengesahan untuk Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keberlanjutan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba/Rugi Komprehensif untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan dan pelunasan (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan dalam tahun buku tersebut.
2. Penetapan penggunaan laba/rugi Perseroan Tahun Buku 2023
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut.
4. Penetapan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen serta penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
5. Persetujuan atas penyesuaian kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
6. Persetujuan atas rencana perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI khususnya terkait alokasi belanja modal Perseroan.
7. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI dan VII untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023.