Hari, Tanggal

Tempat

Ruang Sasono Mulyo III
Le Meridien Hotel, Lobby Area
Jl. Jend. Sudirman Kav.18-20
Jakarta 10220

Waktu

13:30 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2015, yang meliputi:
   1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 yang di telaah oleh Dewan Komisaris.
   2. Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
   3. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (Anggota Firma BDO International) dan telah ditandatangani pada tanggal 15 Maret 2016.
   4. Acquit et de charge Kepengurusan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015.
2. Pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.
3. Penetapan gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016.
4. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
5. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris.