Hari, Tanggal

Jumat, 10 Mei 2024

Tempat

PT Sentral Mitra Informatika Tbk Graha Mas Fatmawati blok A 27 – 29 Jl. RS. Fatmawati No 71, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Link Untuk Mengikuti Jalannya Rapat

https://akses.ksei.co.id/(fasilitas 

Waktu

09:30 WIB

Agenda

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Neraca serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
5. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan