Hari, Tanggal

Rabu, 15 Mei 2024

Tempat

Harris Hotel & Convention, Bundaran Satelit Jl. HR. Muhamad No. 2A, Surabaya

Waktu

08:30 WIB

Agenda

RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan atas rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penetapan Honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana yang diperoleh dari Konversi Waran Seri-I

RUPSLB

1. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan, apabila diperlukan, dalam rangka mendapatkan pinjaman dari bank pemerintah/swasta.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan perubahan mekanisme penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau Perusahaan publik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 anggaran dasar Perseroan.