Hari, Tanggal

Rabu, 15 Mei 2024

Tempat

Wing Hotel Kualanamu Komplek Hub, Kualanamu Hub Commercial Bizpark, Jl. Arteri Kualanamu No.9, Tumpatan Nibung, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20372 – Indonesia

Waktu

14:00 WIB

Agenda

RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2023;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023
3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi
5. Penetapan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

RUPSLB

1. Persetujuan untuk menjaminkan aset Perseroan dengan jumlah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari kekayaan bersih Perseroan sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.