Hari, Tanggal

Kamis, 16 Mei 2024

Tempat

Ruang Danamas, Sinar Mas Land Plaza Menara II, Lantai 39 
Jl. MH. Thamrin No.51 
Jakarta Pusat 10350

E-RUPS

Aplikasi eASY.KSEI

09:00 WIB

Agenda

RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sekaligus memberikan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023.
3. Persetujuan atas remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2023.
4. Penunjukkan Akuntan Publik Independen Mirawati Sensi Idris untuk mengaudit buku - buku Perseroan untuk tahun buku 2024 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya serta persetujuan memberikan delegasi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan rekomendasi komite Audit apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik diatas tidak dapat melaksanakan tugasnya
5. Laporan Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2024

RUPSLB:

1. Persetujuan perubahan data Perseroan Tentang Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.