Hari, Tanggal

Rabu, 29 Mei 2024

Tempat

Aula Semeru Molindo Raya Industrial, JL.Sumber Waras 255, Lawang, Kota Malang

10:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
3. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
5. Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Direksi
6. Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Dewan Komisaris
7. Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Dewan Komisaris
8. Perubahan Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengumuman Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa  Indonesia dan berperedaran nasional.