Hari, Tanggal

Tempat

Warhol Room 1&2 Hotel PullmanJakarta 
Central Park, Podomoro City 
Jn. Let.Jend. S. Parman Kav.28 
Jakarta 11470

Waktu

10:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta pemberian pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Persetujuan atas penggunaan laba yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Laporan dan Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
4. Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
5. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
6. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji dan tunjangan untuk anggota Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.