Hari, Tanggal

Rabu, 29 Mei 2024

Tempat

Lippo Kuningan, Lantai 26/26th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12, Karet Kuningan Jakarta Selatan 12940 (dengan pembatasan kehadiran fisik sebagaimana dinyatakan dalam tata tertib berdasarkan first come first serve, dengan memperhatikan kapasitas ruangan

Waktu

14:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisari
5. Pembahasan Studi Kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan dan Perusahaan Terkendali Perseroan yaitu PT Mitra Pinasthika Mulia untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
6. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan, untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha serta Perubahan Tugas dan Wewenang Direksi
7. Laporan Pengalihan atas Hasil Pembelian Kembali Saham atau Saham Tresuri Perseroan Dengan Cara Pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang Perseroan