Hari, Tanggal

Rabu, 29 Mei 2024

Tempat

The Lounge, Lt. 18 The East Tower - Mega Kuningan Jakarta

Waktu

14:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, PersetujuanLaporanTugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023, termasuk Pengesahan PenyajianKembali (Restatement) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 serta Pengesahan Laporan KeuanganProgram Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 sekaligus pemberianpelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepadaDireksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankanselama Tahun Buku 2023;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan KomisarisPerseroan Tahun Buku 2024, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi danDewanKomisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2023;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian PerseroanTahunBuku 2024 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku2024;
5. Pembahasan Studi Kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan atas Pasal 3Ayat (2)Anggaran Dasar Perseroan dengan merujuk dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa KeuanganNomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.