Hari, Tanggal

Rabu, 29 Mei 2024

Tempat

Mövenpick Hotel Jakarta, Jl. Pecenongan No.Kav 7-17, Kebon Kelapa, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10120

Mekanisme Rapat

Rapat secara elektronik menggunakan platform Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) https://akses.ksei.co.id/ sebagaimana diatur dalam POJK 16/2020

Waktu

10:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
3. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan
5. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan