Hari, Tanggal

Kamis, 30 Mei 2024

Tempat

Gedung Grha Prima Indonesia Jl Tuparev No 87 A Desa Sutawinangun – Kedawung - Kab Cirebon

Mekanisme

Rapat secara fisik dan elektronik dengan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (”eASY.KSEI”)

10:00 WIB

Agenda

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023, Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2024
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Komisaris Perseroan serta gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.
5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dalam satu akta atau beberapa akta mengenai realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan sehubungan dengan dilaksanakannya Waran Seri I yang telah diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum menjadi saham baru dengan mengubah pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan
6. Perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tanpa merubah kegiatan usaha Perseroan.
7. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perdana saham Perseroan.