Hari, Tanggal

Tempat

Ruang Rapha 1-2, Lantai 2,
JS Luwansa Hotel & Convention Center
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 22
Jakarta 12940

Waktu

14:00 WIB 

Agenda

RUPS:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.
3. Perubahan susunan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2015 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
5. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
6. Penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

RUPSLB:

1. Persetujuan peminjaman uang Perseroan kepada PT. Wilmar Nabati Indonesia.