Hari, Tanggal

Selasa, 4 Juni 2024

Tempat

Harmony Meeting Room, Harper MT Haryono JL.Letjen MT.Haryono Kav6-7 Cawang, Jatinegara Jakarta Timur

Mekanisme

Melalui rapat secara fisik dengan kehadiran terbatas dan secara elektronik menggunakan platform Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”)

Waktu

10:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
3. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024
4. Persetujuan penunjukan kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024
5. Laporan realisasi penggunaan dan ahasil Penawaran Umum
6. Pembahasan Studi Kelayakan tentang Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan
7. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Penambahan kegiatan Usaha Perseroan
8. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman Bank