Hari, Tanggal

Selasa, 11 Juni 2024

Tempat

Sampoerna Strategic Square Tower Utara, Lantai 3A Ruang Anggrek 1-3

14:00 WIB

Agenda

RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2023 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Persetujuan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dalam mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2024 bilamana dianggap perlu.
4. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran remunerasi dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada tahun 2024 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.
5. Persetujuan untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang atas seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan bila diperlukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 102 dalam Undang - Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas namun dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasar Modal terutama ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
6. Persetujuan untuk merubah Anggaran Dasar Perseroan, yaitu menghapus ketentuan Pasal 15 ayat 3 huruf g (tentang Tugas & Wewenang Direksi) pada Anggaran Dasar Perseroan.