Hari, Tanggal

Selasa, 11 Juni 2024

Tempat

Ballroom 3, Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan

Mekanisme

Rapat elektronik melalui platform eASY.KSEI dan rapat fisik dengan kehadiran terbatas hingga 100 orang, berdasarkan first come first serve, karena keterbatasan kapasitas ruangan.

Waktu

09:00 WIB

Agenda

RUPST

1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2023 yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan global Ernst & Young Global Limited) serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2023 dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak pada tanggal dan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit.
2. Persetujuan atas penetapan gaji dan tunjangan bagi Direksi dan penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.
3. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024
4. Penyampaian laporan atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana.
5. Persetujuan atas pembaharuan penyerahan kewenangan kepada Dewan Komisaris atas penerbitan saham baru yang akan diberikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau karyawan Perseroan dan anak perusahaan Perseroan berdasarkan Program Kepemilikan Saham (“Program Kepemilikan Saham”).
6. Persetujuan atas peningkatan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu sebanyakbanyaknya 10% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan (“PMTHMETD”).
7. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagai pelaksanaan dari (i) Program Kepemilikan Saham; dan (ii) PMTHMETD.

RUPSLB

1. Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan (shares buyback) sesuai dengan Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka (“POJK 29/2023”).
2. Persetujuan atas pengangkatan kembali Bapak Dirk Van den Berghe sebagai Komisaris Independen Perseroan
3. Persetujuan atas pengangkatan kembali Bapak Garibaldi Thohir sebagai Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan atas pengangkatan Bapak Wishnutama Kusubandio sebagai Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan atas pengunduran diri Bapak Andre Soelistyo sebagai Komisaris Perseroan
6. Persetujuan atas pengangkatan Bapak John A. Prasetio sebagai Komisaris Independen Persero
7. Persetujuan atas pengangkatan kembali Bapak Wei-Jye Jacky Lo sebagai Direktur Perseroan
8. Persetujuan atas pengangkatan kembali Bapak Hans Patuwo sebagai Direktur Perseroan
9. Persetujuan atas pengangkatan kembali Ibu Catherine Hindra Sutjahyo sebagai Direktur Perseroan
10. Persetujuan pemegang saham independen atas penunjukan Bapak Sugito Walujo, anggota Direksi Perseroan, yang dapat menjadi pemegang saham Seri B.