Hari, Tanggal

Rabu, 12 Juni 2024

Tempat

Hotel Westin - Ruang Padang Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22 A, RT 2/RW5 Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Waktu

11:00 WIB

Agenda

 RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannyausaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahunbukuyang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta persetujuandanpengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnyaNeraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun bukuyangberakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit olehAkuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan TahunanPerseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroanuntuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sertamemberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya(acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan DewanKomisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasanyangtelah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun bukuyangberakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan dangaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan KomisarisPerseroan yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan usulanatau rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
4. Penunjukan akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atasLaporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir padatanggal 31 Desember 2024.

RUPSLB

1. Persetujuan atas rencana penjaminan terhadap sebagian besar atauseluruh harta kekayaan (asset) Perseroan sebagaimana diatur dalamPasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, yang berlaku dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejaktanggal disetujui oleh Rapat Umum Pemegang SahamPerseroansampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroanyang diadakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), dengantanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku
2. Persetujuan atas pengangkatan Tuan Jason Indrian Winata selakuDirektur Perseroan yang baru dan perubahan susunan pengurusPerseroan.