Hari, Tanggal

Jumat, 14 Juni 2024

Tempat

Kantor PT Pakuan Tbk, Gedung Lake View Jl. Raya Muchtar, RT 002, RW 007, Sawangan, Depok, Jawa Barat

14:00 WIB

Agenda

RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
2. Persetujuan penggunaan laba bersih tahun buku 2023;
3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024;
4. Penetapan Remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024;
5. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI 2020;
6. Penegasan Susunan Pemegang Saham Perseroan;
7. Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi;
8. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih (Dividen Tunai);
9. Persetujuan penandatanganan Perjanjian Kredit dan Dokumen Agunan dengan PT Bank Central Asia Tbk, yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK 17”) dan transaksi afiliasi sebagimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK 42”);
10. Persetujuan Peningkatan Modal PT Vasamty Land Sawangan yang dimiliki Perseroan sebesar 51%, yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17 dan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42.