Hari, Tanggal

Jumat, 14 Juni 2024

Tempat

Ruang Rapat Coral - Hotel Vasa Venue : Coral Meeting Room - Vasa Hotel Jl. Mayjen HR. Muhammad No.31 Surabaya

10:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Auditan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.