Hari, Tanggal

Jumat, 14 Juni 2024

Tempat

PALACE HOTEL CIPANAS PUNCAK Jalan Raya Cipanas KM 81,2 Cipanas, Puncak, Jawa Barat, Indonesia

13:30 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan tahun buku 2023 serta persetujuan termasuk pengesahan Laproan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain tahun buku 2023; Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan pada tahun buku 2023;
2. Penetapan strategi pengalokasian laba bersih organisasi tahun anggaran 2023;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Organisasi Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; Memberikan Wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan Honorarium dan Persyaratan Tambahan Pengangkatan;
4. Penetapan gaji, honorarium, dan tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris Independen;
5. Laporan penggunaan dana yang diperoleh melalui penawaran umum perdana (IPO) dan pelaksanaan inisiatif pengembangan usaha;
6. Persetujuan penjualan aset dan pembahasan terkait proses serta konsekuensi dari penjualan aset tersebut;