Hari, Tanggal

Tempat

The Function Room North Tower 3A
Sampoerna Strategic Square
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46
Jakarta 12930

Waktu

10:00 WIB 

Agenda

RUPST:

1. 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
   2. Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan dalam Tahun Buku 2015.
3. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk Penunjukan Kantor Akuntan Publik terdaftar di OJK yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.
4. Persetujuan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris serta bonus bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2016.

RUPSLB:

1. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan mengenai perubahan kedudukan Perseroan yang semula berkedudukan di Jakarta Pusat menjadi berkedudukan di Jakarta Selatan.