Hari, Tanggal

Kamis, 13 Juni 2024

Tempat

Kantor Perseroan Ruko De Monde Junction Blok A No. 18-19 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong – Batam Center Kota Batam – Kepulauan Riau, 29432

Mekanisme

Menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”)

Waktu

10:00 WIB

Agenda

RUPST

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta Laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.
3. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024.
4. Penetapan Gaji/Honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.

RUPSLB

1. Persetujuan Perubahan Pasal 11 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik
2. Persetujuan Perubahan Pasal 12 ayat (5) dan ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.
3. Persetujuan Perubahan Pasal 17 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik