Hari, Tanggal

Rabu, 19 Juni 2024

Tempat

Gedung Waskita Heritage Auditorium Lt. 11 Jl. M.T Haryono Kav No.10 Jakarta Timur

14:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Audited untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan Pengurusan dan Dewan Komisaris atas tindakan Pengawasan terhadap Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023;
2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
4. Penetapan besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris untuk Tahun 2024 serta Tantiem bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
5. Persetujuan Penarikan Kembali Saham Perseroan Dengan Cara Pengurangan Modal Perseroan Sehubungan Dengan Kewajiban Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Perseroan;
6. Persetujuan Penghapusbukuan Aktiva Tetap Perseroan;
7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.