Hari, Tanggal

Rabu, 26 Juni 2024

Tempat

Bali Room, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat 10310

Waktu

14:00 WIB

Agenda

RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan atas (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan (ii) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (acquit et decharge);
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 serta tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023;
4. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
5. Pengangkatan kembali Bapak Ferdinandus Aming Santoso sebagai Direktur Utama Perseroan;
6. Pengangkatan kembali Bapak Stephen Duffus Weiss sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan;
7. Pengangkatan kembali Bapak Eko Santoso Hadiprodjo sebagai Direktur Perseroan;
8. Pengangkatan kembali Bapak Indra Gunawan sebagai Direktur Perseroan
9. Pengangkatan kembali Ibu Anita Anwar sebagai Direktur Perseroan;
10. Pengangkatan kembali Bapak Tonny Kusnadi sebagai Komisaris Utama Perseroan;
11. Pengangkatan Kembali Bapak Ario Wibisono sebagai Komisaris Perseroan; 1
12. Pengangkatan Kembali Bapak Kenny Harjo sebagai Komisaris Perseroan;
13. Pengangkatan Kembali Bapak John A. Prasetio sebagai Komisaris Independen Perseroan;
14. Pengangkatan Kembali Bapak Kusmayanto Kadiman sebagai Komisaris Independen Perseroan;
15. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

RUPSLB

1. Perubahan Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan masa jabatan Direksi dan Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan masa jabatan Dewan Komisaris;
2. Persetujuan atas rencana pengalihan saham treasuri (treasury shares) hasil pembelian kembali saham Perseroan melalui pembentukan dan pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Ownership Program).