Hari, Tanggal

Rabu, 15 Juni 2016

Tempat

Ruang Arjuna, Kresna Tower, Lantai 5
18 Parc Place SCBD
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Waktu

14:00 WIB

Agenda

RUPST: 

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.
5. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

RUPSLB: 

1. Persetujuan atas perubahan nama Perseroan dan perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan nama Perseroan.
2. Persetujuan atas rencana pemecahan nilai nominal saham (stock split) dengan rasio 1:5 dan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (stock split).
3. Persetujuan atas Rencana Bisnis Perseroan tahun 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk melakukan penyempurnaan apabila diperlukan.
4. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
5. Persetujuan atas perubahan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, mengenai Tugas dan Wewenang Direksi.