Hari, Tanggal

Selasa, 25 Juni 2024

Tempat

PT Smartfren Telecom Tbk Ruang Auditorium Lantai 3 Jl. H. Agus Salim No. 45 Jakarta Pusat 10340

14:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya kegiatan usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 tersebut
2. Penetapan penggunaan laba (rugi) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2024, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik yang ditunjuk dan menyetujui persyaratan lain terkait penunjukannya tersebut.
4. Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.
5. Persetujuan untuk Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu V (“PMHMETD V”) Perseroan.
6. Persetujuan untuk Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri III Perseroan.